Ab dieser Woche PAPA （ D ealShaker Ein Pprobement D Epartment) Team DealShaker (Englisch) Wir werden eine fortlaufende Überprüfung aller derzeit aktiven Verkäuferkonten durchführen. Diese Initiative visualisiert den Status der Einhaltung interner Compliance-Richtlinien und KYB （ K jetzt Y unser B Brauchbarkeit), um sicherzustellen, dass die relevanten Dokumente ordnungsgemäß eingereicht und aufbewahrt werden. Kritische Prozesse für die Aufrechterhaltung eines sicheren und vertrauenswürdigen Marktplatzes Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.

Ziel und Zweck

• Dies gilt für alle Verkäuferkonten, die derzeit auf DealShaker "aktiv" sind.
• Der Zweck besteht darin, die Einhaltung der internen Compliance-Richtlinien und den Status des Hochladens von KYB-erforderlichen Dokumenten sicherzustellen.
• Die Begutachtung erfolgt in Stufen, wobei der Status, die Konsistenz und die Aktualität der Einreichung umfassend überprüft werden.

Hinweis: Auch neue Anträge werden nach den neuesten Kriterien bewilligt. Erforderliche Dokumente für KYB Bitte überprüfen Sie.

Standards für externe Zahlungsanbieter und Anforderungen an eine gründliche KYB

Externer Zahlungsdienstleister (Payment Service Provider/ PSP Um die Standards der Volksrepublik China zu erfüllen, ist es unerlässlich, sicherzustellen, dass KYB gründlich durchgesetzt wird. Die Nichteinhaltung der PSP-Compliance-Anforderungen kann zur Aussetzung der Zahlungsfunktionalität führen, was erhebliche Auswirkungen auf den Gesamtbetrieb des Dienstes hat. Um die Kontinuität der Transaktionen und die Zuverlässigkeit des Ökosystems zu schützen, bitten wir um Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.

Zeitplan und Schonfrist

• Die Überprüfungen beginnen sequenziell ab "diese Woche".
• Verkäufer, die nicht über die erforderlichen Dokumente verfügen, erhalten eine Nachfrist von 30 Tagen zum Hochladen.
• Die Einhaltung wird nach Abschluss der Antwort innerhalb von 30 Tagen bestätigt. Geschieht dies nicht, können Maßnahmen wie Funktionseinschränkungen ergriffen werden.

Was ist KYB (Know Your Business)?

KYB ist ein Standardverfahren zur Überprüfung der Authentizität, Eignung und Glaubwürdigkeit eines Verkäufers. Im Allgemeinen sind die Registrierungsinformationen, der De-facto-Verantwortliche ( UBO Informationen, Identitätsprüfung des Vertreters, Spuren von Geschäftsinhalten, Standort- und Lizenzzertifikate, etc. Mit immer anspruchsvolleren gesetzlichen Vorschriften und externen PSP-Anforderungen ist die Verschärfung von KYB auf Marktplätzen zu einem internationalen Trend geworden.

Was möchte ich Verkäufer fragen?

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und überprüfen Sie den Bearbeitungsbildschirm für Ihr Verkäuferkonto, das bei dealshaker.com registriert ist.
2. Stellen Sie fest, ob die erforderlichen Dokumente hochgeladen wurden.
3. Wenn dies nicht ausreicht, bereiten Sie die neuesten Dokumente in übersichtlichen PDF- oder gescannten Daten vor und laden Sie sie gemäß den angegebenen Formatierungs- und Namenskonventionen hoch.
4. Nach dem Hochladen müssen Sie die Genehmigung erneut anfordern. Wenn Sie sich nicht erneut bewerben, wird der Upload nicht im System angezeigt und nicht mehr eingereicht.
5. Bitte überprüfen Sie nach der Abgabe regelmäßig den Stand der Reflexion und der Kommentare des DAD (Nachanträge, Rücksendungen, etc.).

Tipps für die Einreichung von Unterlagen (allgemeine Beispiele)

• Im Falle der Registrierung von Unternehmen
  • Persönliche Nachweisdokumente des Vertreters (Reisepass, Aufenthaltskarte) ^***, Führerschein)
  • Dokument zur Überprüfung der Adresse des Vertreters (Beleg der Stromrechnung) ^{* , ***} Bankzertifikat ^***, Führerschein ^** ）
  • Beglaubigte Kopie des Registers (Bescheinigung über alle historischen Angelegenheiten) ^***
• Zur persönlichen Anmeldung
  • Persönliche Ausweisdokumente (Reisepass, Aufenthaltskarte) ^***, Führerschein)
  • Dokument zur Adressüberprüfung (Beleg der Stromrechnung) ^{* , ***} Bankzertifikat ^***, Führerschein ^** ）
  • Außerdem müssen Sie eines der folgenden Dokumente einreichen:
    • Kopie auf dem Gewerbeanmeldungsformular (Bescheinigung des Finanzamtes erforderlich) ^***
    • Kopie der ersten Seite der Steuererklärung ^***

Steuerbescheinigung Über die Nutzung dieses Dienstes

Wenn Sie Ihr Unternehmen nicht nach japanischem Recht registrieren müssen, können Sie dies genehmigen, indem Sie eine Steuerzahlungsbescheinigung einreichen.

Fälle, in denen Sie keine Gewerbeanmeldung benötigen Folgendes wird erwartet.
(1) Tätigkeiten, die nicht wirtschaftlich sind : Wenn es sich nicht um ein Unternehmen handelt, das kontinuierlich Einkünfte zu gewerblichen Zwecken erzielt, z. B. um vorübergehend Einnahmen durch den Verkauf von handgefertigten Werken als Hobby zu erzielen, müssen Sie Ihr Gewerbe nicht anmelden.
(2) Vorübergehendes Einkommen : Bei vorübergehenden Tätigkeiten, die nicht als Gewerbe gelten, wie z. B. der Verkauf unnötiger Gegenstände, um Geld zu verdienen, ist es nicht erforderlich, eine Gewerbeanmeldung einzureichen.

Wichtig:

1. Wenn Sie auf Ihrer Steuerbescheinigung genehmigt werden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Verkäuferregistrierung in DealShaker.com für die oben genannten Aktivitäten gilt, und zwar in den Abschnitten "Details" und "Geschäftsumfang" der Verkäuferregistrierung. (Beschreibung des Unternehmens) ".
2. Bitte beachten Sie, dass für DAD- oder PSP-Untersuchungen möglicherweise zusätzliche Unterlagen erforderlich sind.

Häufige Mängel und Problemumgehungen

• Einreichung abgelaufener Dokumente → Überprüfen Sie unbedingt das Ausstellungsdatum und das Ablaufdatum und bereiten Sie die neuesten vor.
• Unscharfe oder teilweise fehlende Bilder → Erneut aufgenommen mit einer Auflösung, die bis zu den vier Ecken passt, um Schatten und Reflexionen zu vermeiden.
• Fehlende UBO-Informationen → Deklarieren Sie alle relevanten Parteien in Übereinstimmung mit der Definition von Beteiligungsverhältnis und Einfluss.
• Namenskonflikt → Stimmen Sie den registrierten Namen, Handelsnamen, die Adresse usw. genau mit der Notation auf dem System ab.

DAD-Überprüfungsrichtlinie

PAPA （ D ealShaker Ein Pprobement D epartment) bewertet Einreichungen nicht nur umfassend unter dem Aspekt des Formats, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz, Aktualität und Risiken. Dabei prüfen wir auch die Perspektive der Einhaltung der Standards externer PSPs.

Geschäftlicher Nutzen

• Verbessertes Vertrauen bei Geschäftspartnern und Käufern
• Schützen Sie Ihre Marke, indem Sie betrügerische und unzulässige Transaktionen verhindern
• Stabiler Betrieb der externen Zahlungsverbindungen und Anpassung an den zukünftigen Ausbau der Zusammenarbeit
• Reduzierung operationeller Risiken durch Etablierung eines Compliance-Systems

Support und Kommunikation

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an den Support Desk oder das DealShaker.com Help Center wenden. Häufig gestellte Fragen (FAQs) und Richtlinien werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Auch wenn die Abgabefrist nicht eingehalten wird, erweitert eine frühzeitige Rücksprache den Spielraum für Bestätigung und Berichtigung.

DealShaker.com Anfragen und Fragen zum japanischen KYB-Prozess erreichen Sie bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse:

Vorgehensweise bei der Erstellung von Dokumenten

Die folgenden Anweisungen zum erneuten Hochladen von Dokumenten finden Sie hier.

1. Loggen Sie sich in Ihr DealShaker.com ein und öffnen Sie das "Merchant Office".
2. Wählen Sie "Konto" aus dem Menü und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte in der oberen rechten Ecke der Karte, wo der angehängte Name erscheint.
3. Wählen Sie "Bearbeiten" aus den angezeigten Optionen.
4. Es öffnet sich der Bildschirm Händlerkonto bearbeiten, in dem Sie die erforderlichen Dokumente in das Feld "Händlerverifizierungsdokumente bereitstellen" hochladen und den Dateinamen eingeben können.
5. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "Händlerkonto bearbeiten" am unteren Bildschirmrand.

Bitte beachten Sie, dass Dateiübermittlungen ausstehen, bis Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben.

Nächste Aktion (Zusammenfassung)

• Die Überprüfungen beginnen diese Woche nacheinander.
• "30 Tage" Kulanzfrist für den Upload.
• Zeigen Sie Dashboards an und modernisieren Sie Ihre KYB-Dokumente.
• Gründliche KYB, um den Standards externer Zahlungsanbieter zu entsprechen. Die Nichteinhaltung von Standards ist direkt mit dem Risiko von Dienstausfällen verbunden.

Um gemeinsam einen verlässlichen Marktplatz zu kultivieren, bitten wir jeden Einzelnen von Ihnen um die verlässliche Unterstützung. Wir bedanken uns herzlich für die weitere Zusammenarbeit.